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公告日期:2024-08-28
证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临 2024-021
债券代码:252240 债券简称:23 江南 01
江苏江南水务股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)第七届董事会
第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路
66 号)以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等方式
向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长华锋先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《2024 年半年度报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《江南水务 2024 年半年度报告》和《江南水务 2024 年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于修订<江南水务董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《江南水务董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配的预案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务 2024 年半年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2024-023)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务对外投资公告》(公告编号:临 2024-024)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
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