公告日期：2024-11-27

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2024-033

上海环境集团股份有限公司

关于修订公司《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，经
公司于 2024 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现将公司《董事会
议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一条 为了进一步规范公司董事

第一条 为了进一步规范公司董事会 会的议事方式和决策程序，促使董事和

的议事方式和决策程序，促使董事和董事 董事会有效地履行其职责，提高董事会

会有效地履行其职责，提高董事会规范运 规范运作和科学决策水平，根据《中华

作和科学决策水平，根据《中华人民共和 人民共和国公司法》《中华人民共和国

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 证券法》《上市公司治理准则》《上海

《上市公司治理准则》、《上海证券交易 证券交易所股票上市规则》（以下简称

所股票上市规则》（以下简称“《上市规 “《上市规则》”）、《上海证券交易

则》”）和《上海环境集团股份有限公司 所上市公司自律监管指引第1号——规

章程》（以下简称“《公司章程》”）等 范运作》、《上市公司独立董事管理办

有关规定，制订本规则。 法》和《上海环境集团股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）等

有关规定，制订本规则。

第六条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东会，并向股东会报
报告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资

案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）审议批准公司的年度财务预
决算方案； 算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和
补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册
本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方
（七）拟订公司重大收购、收购本公 案；

司股票或者合并、分立、解散及变更公司 （七）拟订公司重大收购、因《公
形式的方案； 司章程》第二十三条第（一）项、第（二）
（八）在股东大会授权范围内，决定 项规定的情形收购本公司股票或者合公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
对外担保事项、委托理财、关联交易、资 （八）决定公司因《公司章程》第
产减值准备计提与核销等事项； 二十三条第（三）项、第（五）项、第
（九）决定《公司章程》第四十条规 （六）项规定的情形收购本公司股份的定以外的提供担保事项（除应当经全体董 事项；

事的过半数通过外，还应当经出席董事会 （九）在股东会授权范围内，决定
会议的三分之二以上董事同意）； 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
(十)审议公司发生的达到下列标准之 押、对外担保事项、委托理财、……
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