公告日期：2024-12-06

上海环境集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东会会议资料

2024 年 12 月 13 日

目 录

上海环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会须知......1
上海环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程......2
议案一：关于修订公司《股东会议事规则》的议案...... 3
议案二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案...... 6
议案三：关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案......14
附：上海环境非独立董事候选人简历......15

上海环境集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

1.本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 5分钟内向股东会秘书处登记，并填写发言登记表。

4.为了保证会议的公平高效，每位股东的发言或提问应简洁明了，内容应围绕本次股东会审议的议案内容。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
6. 股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未作选择的，视为该表决票无效。现场表决期间休会，不安排发言。

股东对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写股票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

7.参加股东会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

上海环境集团股份有限公司股东会秘书处
2024 年 12 月 13 日

上海环境集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 12 月 13 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00
会议地点：上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅
会议方式：现场会议
会议议程：
一、宣布大会开始
二、宣读大会各项议案
1、关于修订公司《股东会议事规则》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
三、股东发言与提问
四、现场表决
1、宣读现场表决办法
2、现场投票
3、现场投票统计
五、宣布表决结果
六、律师发表见证意见
七、会议结束

议案一

关于修订公司《股东会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一条 为规范上海环境集
……
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