公告日期：2024-09-07

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-093

四川东材科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技

集团股份有限公司 101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 324

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 346,541,478

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

38.9876
的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、师强先生、周友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 344,589,388 99.4366 1,518,780 0.4382 433,310 0.1252

2、 议案名称：关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 344,503,818 99.4120 1,602,110 0.4623 435,550 0.1257

3、 议案名称：关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 91,682,703 97.6039 1,745,410 1.8581 505,310 0.5380

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 ……
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