公告日期：2025-01-11

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-011
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易

情况预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容

根据日常经营业务发展的需要，公司及子公司拟分别向金发科技股份有 限公司及其子公司（以下简称“金发科技”）采购材料、接受劳务；向太湖 金张科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金张科技”）销售产品；向 山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司（以下简称“山东润达”）采购材 料、销售材料、销售产品。（以下统称“关联方”）
对上市公司的影响

上述关联交易事项是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能 力、损益及资产状况的情形,亦不会对关联方形成依赖。
关联交易审议情况

上述关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第六届董 事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避 表决。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年1月8日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》。公司独立董事认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交第六届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》，同意公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交 易 预 计 事 项 ， 并 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 审议。

3、监事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》。监事会认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是公司正常生产经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益。关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况

2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联

交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2024年与关联方之间
发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过34,000万元，其中：采购材
料/接受劳务不超过19,000万元，销售材料/销售产品不超过13,000万元，与日常
经营相关的零星关联交易不超过2,000万元。2024年5月7日，公司召开2023年年
度股东大会，审议通过上述关联交易的议案，批准了2024年度公司与关联方预
计发生的日常关联交易额度。

截至2024年12月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额为15,102.46
万元（未经审计），具体交易情况详见下表：

单位：万元

关联交易 2024 年 2024 年实际 预计金额与实际发生金额
类别 关联人 预计金额 发生金额 差异较大的原因

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