公告日期:2025-01-11
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-012
转债代码:113064 转债简称:东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司成都东凯芯半导体材料有限公司(以下简称“成都东凯芯”或“标的公司”)拟增资扩股并引入机构投资者,其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。
本次增资扩股拟引入四家机构投资者,每 1 元注册资本的增资价格为人民
币 1.00 元;其中:成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都汇聚一号”)拟以现金 1,200 万元向标的公司增资,新增注册资本 1,200 万元;海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南钰信”)拟以现金 900 万元向标的公司增资,新增注册资本 900 万元;广州钰信创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州钰信”)拟以现金 100 万元向标的公司增资,新增注册资本 100 万元;成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东凯芯合伙”)拟以现金 500 万元向标的公司增资,新增注册资本 500万元。本次增资完成后,成都东凯芯的注册资本将由 7,300 万元增加至 10,000 万元。公司对成都东凯芯的持股比例将由 75.34%减少至 55.00%,仍为其控股股东,拥有实际控制权。
鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员(李刚、罗春明、李文权、敬国仁、陈杰、周友、师强)、监事会主席梁倩倩;海南钰信和广州钰信的执行事务合伙人均为广州诚信创业投资有限公司,该公司是公司实际控制人熊海涛女士控制的企业,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024 年 8 月 20 日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会
第九次会议,审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关
联交易的议案》;2024 年 9 月 6 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审
议通过了前述议案。
一、 本次增资扩股概述
近年来,随着电子信息产业更新迭代的进程加快,叠加半导体、显示面板产业链东移,国内光刻胶材料的下游市场需求快速提升,市场前景广阔。控股子公司成都东凯芯自成立以来,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸材料的合成研发、试制及纯化设备的建设,目前相关设备已安装、调试完毕,进入试生产阶段。鉴于成都东凯芯未来在人才引进、产品研发、试生产及市场拓展仍需一定的资金投入,为整合优势资源,提升其综合竞争力,同时建立起企业与经营管理层、核心技术(业务)人员的利益共享、风险共担机制。成都东凯芯拟通过增资扩股引入机构投资者,其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。
成都东凯芯本次增资扩股拟引入四家机构投资者,每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1.00 元;其中:成都汇聚一号拟以现金 1,200 万元向标的公司增资,新增注册资本 1,200 万元;海南钰信拟以现金 900 万元向标的公司增资,新增注
册资本 900 万元;广州钰信拟以现金 100 万元向标的公司增资,新增注册资本 100
万元;东凯芯合伙拟以现金 500 万元向标的公司增资,新增注册资本 500 万元。本次增资完成后,成都东凯芯的注册资本将由 7,300 万元增加至 10,000 万元。公司对成都东凯芯的持股比例将由 75.34%减少至 55.00%,仍为其控股股东,拥有实际控制权。
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,经交易各方友好协
商,就本次增资事项达成一致意见,并于 2025 年 1 月 10 日共同签署了《增资扩
股协议》(以下简称“本协议”),具体内容如下:
二、 《增资扩股协议的主要内容》
(一)协议各方基本情况
甲方:四川东材科技集团股份有限公司
乙方:CHEMAX CO.,LTD.
丙方:上海种亿化学技术有限公司
丁方 1:成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)
丁方 2:海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业(有限合伙)
丁方 3:广州钰信创业投资基金合伙企业(有限合伙)
丁方 4:成都东凯芯企业……
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