公告日期：2024-11-22

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2024-085

国泰君安证券股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：上海市延安中路 1111 号延安饭店二楼兴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日

至 2024 年 12 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于本次交易符合上市公司重大资产 √ √
重组相关法律法规规定的议案

2.00 关于国泰君安证券股份有限公司换股 √ √
吸收合并海通证券股份有限公司并募

集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 本次换股吸收合并—换股吸收合并双 √ √
方

2.02 本次换股吸收合并—合并方式 √ √

2.03 本次换股吸收合并—换股发行股份的 √ √
种类及面值

2.04 本次换股吸收合并—换股对象及换股 √ √
实施股权登记日

2.05 本次换股吸收合并—换股价格及换股 √ √

比例

2.06 本次换股吸收合并—换股发行股份的 √ √
数量

2.07 本次换股吸收合并—换股发行股份的 √ √
上市地点

2.08 本次换股吸收合并—权利受限的换股 √ √
股东所持股份的处理

2.09 本次换股吸收合并—国泰君安异议股 √ √
东的利益保护机制

2.10 本次换股吸收合并—海通证券异议股 √ √
东的利益保护机制

2.11 本次换股吸收合并—本次交易涉及的 √ √
债权债务处置

2.12 本次换股吸收合并—资产交割 √ √

2.13 本次换股吸收合并—员工安置 √ √

2.14 本次换股吸收合并—过渡期安排 √ √

2.15 本次换股吸收合并—……
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