公告日期：2024-10-10

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 043 号
白银有色集团股份有限公司

关于挂牌转让下属全资公司股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过在甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以下简称“甘肃产权交易所”）公开挂牌的方式，转让下属全资公司唐吉萨（巴巴多斯）有限公司（以下简称“唐吉萨巴巴多斯”）的100%股权及相关权益。近日，公司收到甘肃产权交易所通知，公开挂牌期间征得
一个合格境外意向受让方 Ultra Well International Holdings Limited（以下
简称“U 公司”），经甘肃产权交易所审核，确认其符合受让条件。2024 年 10月 8 日，双方就唐吉萨巴巴多斯 100%股权转让事项签订《关于唐吉萨股权转让交易的实施协议》《股权买卖协议》和 3000 万美元《债权转让协议》。

本次交易不构成关联交易。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易尚需获得刚果民主共和国矿业部的批复，并需完成巴巴多斯央行登记，能否获批尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

唐吉萨巴巴多斯为公司下属三级全资公司，公司持有唐吉萨巴巴多斯 100%股权，并通过唐吉萨巴巴多斯持有注册于刚果（金）的唐吉萨矿业有限公司（以下简称“唐吉萨矿业”）100%股权及相关权益。

为改善公司经营效果，根据《企业国有资产交易监督管理办法》《甘肃省属企业境外国有产权管理办法（试行）》有关规定，公司通过在甘肃产权交易所公
开挂牌的方式，征集受让方受让唐吉萨巴巴多斯 100%股权及相关权益并承接相
关债务。具体内容详见公司 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所官方网站披露的
《白银有色集团股份有限公司关于挂牌转让下属全资公司股权的提示性公告》。
近日，公司收到甘肃产权交易所通知，公开挂牌期间征得一个合格境外意向受让方 U 公司，经甘肃产权交易所审核，确认其符合受让条件。本次交易为承债式收购，唐吉萨巴巴多斯 100%股权交易价格为 1.00 美元，受让方以前述价格受让唐吉萨巴巴多斯 100%股权的前提是购买公司下属公司白银贵金属投资有限公司（以下简称“白银贵金属”）对唐吉萨矿业的 3,000 万美元债权，并与其未来控股的唐吉萨矿业须承接唐吉萨矿业对白银贵金属的所有债务及《黄金购销协议》的交付义务。

在与 U 公司签署交易协议前，为便于后续管理，公司下属子公司之间通过签署协议的方式完成债务整合，由 RFW 班罗投资有限公司（以下简称“班罗投资”）将唐吉萨矿业尚未偿还的全部借款本息和黄金购销协议项下的全部权利和义务转让给白银贵金属，由 U 公司未来控股的唐吉萨矿业履行对白银贵金属的还款义务和黄金购销协议。

2024 年 10 月 8 日，就唐吉萨巴巴多斯 100%股权转让事项，公司下属公司白
银贵金属、班罗投资、唐吉萨矿业与 U 公司共同签订《关于唐吉萨股权转让交易的实施协议》，班罗投资与 U 公司签订《股权买卖协议》，白银贵金属、唐吉萨矿业与 U 公司签署 3000 万美元《债权转让协议》。

（二）董事会审议决策情况

2024 年 9 月 12 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于转让唐
吉萨巴巴多斯股权的提案》，公司董事会认为通过转让唐吉萨巴巴多斯股权，有助于减少经营亏损，改善公司的经营效果。

（三）交易尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.4（二）有关规定，本次交易免于提交股东大会审议。

本次交易尚需获得刚果民主共和国矿业部的批复，并需完成巴巴多斯央行登记，能否获批尚有不确定性。

二、交易对方的基本情况

名称：Ultra Well International Holdings Limited

注册地址：Unit 8, 3/F., Qwomar Trading Complex, Blackburne Road, Port
Purcell, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110

注册资本：50,000.00 美元
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