公告日期：2024-11-15

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-039
江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司
行政大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 437

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,962,281

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 22.8189

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长朱陶芸女士，董事包振华先生，
董事、经理张燕民先生，独立董事王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生以网
络视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱陶芸女士以网络视频方式出席会议；副经理朱旺杰先生以网络

视频方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制

性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,274,415 99.3444 773,121 0.3471 687,100 0.3085

2、 议案名称：《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 222,434,560 99.7633 374,721 0.1681 153,000 0.0686

3、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,876,560 99.5130 384,921 0.1726 700,800 0.3144

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

《 关 于 终 止 实 施

2022 年限制性股票

1 激励计划并回购注 5,325,027 78.4795 773,121 11.3941 687,100 10.1264
销相关限制性股票

的议案》

《关于注销公司回

2 购专用证券账户剩 6,257,527 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。