公告日期：2024-08-27

陕西煤业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 二四年九月

目 录

会 议 须 知 ...... 3
现场会议议程......4
议案一 关于修订并续签日常关联交易协议的议案 ...... 5
议案二 关于更换公司董事的议案 ...... 44
议案三 关于更换公司独立董事的议案 ...... 48

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 4 日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2024 年 9 月 4 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。

现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况
二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 《关于修订并续签日常关联交易协议的议案》
议案二 《关于更换公司董事的议案》
议案三 《关于更换公司独立董事的议案》
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、股东和股东代表投票
五、宣布现场表决情况
六、律师宣读现场会议见证意见
七、宣布会议休会

议案一

关于修订并续签日常关联交易协议的议案

各位股东及股东代表：

经 2021 年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团及财务公司续签《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金
融服务协议》，此三项协议有效期截止日为 2024 年 12 月 31 日。
鉴于公司与陕煤集团签订的《产品及服务互供协议》及《煤炭销售协议》约定双方的权利义务关系未发生变化，为继续规范公司与控股股东陕煤集团的关联交易行为，满足监管要求，建议公司与陕煤集团续签《产品及服务互供协议》及《煤炭销售协议》（见附件），协议各项条款与原协议保持一致，有效期限续展 3
年，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的相关规定，建议公司修订与财务公司签订的《金融服务协议》，进一步明确协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价、风险评估、控制措施及双方的权利义务关系等内容，并与财务公司续签修订后的《金融服务协议》（见附件），有效期限续展 3 年，自 2025
年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，股东陕煤集团需回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：《产品及服务互供协议》

《煤炭销售协议》

《金融服务协议》

附件

陕西煤业化工集团有限责任公司

与

陕西煤业股份有限公司

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产品及服务互供协议

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