公告日期:2024-08-30
证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号: 2024-029
陕西煤业股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议通知于
2024 年 8 月 22 日以书面方式送达,会议于 2024 年 8 月 28 日召开。会议应参加表决
的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要,并同意公布前述报告。
赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
2、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
公司 2024 年中期利润分配方案符合公司章程和相关法律规定,未超出公司 2023
年年度股东大会中关于 2024 年中期利润分配的授权范围,董事会的决策程序规范,
现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要。
同意公司 2024 年半年度向股东分派现金股利 10.56 亿元,以公司总股本 96.95
亿股为基准,每十股分配现金股利 1.09 元(含税)。
赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
3、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》
同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。
赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2024 年 8 月 29 日
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