公告日期：2024-12-07

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-046

陕西煤业股份有限公司

关于收购陕煤电力集团有限公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）将通过非公开协议方式现金收
购陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有陕煤电力
集团有限公司（以下简称“陕煤电力集团”）88.6525%股权（以下简称“本
次交易”或“本次关联交易”）。
本次交易涉及关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
除本次交易外，过去 12 个月公司与陕煤集团及下属企业未发生除日常关联
交易以外的偶发性关联交易。

一、关联交易概述

（一）基本情况

控股股东陕煤集团下属子公司陕煤电力集团于 2016 年 7 月 21 日注册成立，
经营范围为电力项目的建设、经营、运维和检修；光伏、风能及生物质发电项目的技术研发和建设、运营、运维和检修；电力供应；售电业务；水的生产和销售；节能技术推广和技术服务；电厂废弃物的综合利用；电力物资、设备的租赁和销售；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。陕煤电力集团注册资本为 676,800 万元，其中，陕煤集团出资 600,000 万元、持股 88.6525%，国开基础设施基金有限公司（以下简称“国开基金”）出
资 76,800 万元、持股 11.3475%。

为了打造公司“煤电一体化”运营模式，进一步减少关联交易、增加营业收入、延伸煤炭主业产业链，促进公司高质量发展，公司拟通过非公开协议方式现金收购陕煤集团持有陕煤电力集团 88.6525%股权，国开基金放弃优先受让权。
收购价格以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日且经陕煤集团备案的陕煤电力集团
评估净资产值 1,770,413.17 万元为依据确定，陕西煤业本次收购陕煤集团持有的陕煤电力集团 88.6525%股权价格为 1,569,515.2216 万元。

2024 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关
于公司收购陕煤电力集团有限公司股权暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂先生回避表决。
公司 2024 年第四次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决
通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）关联交易概述

本次交易的股权转让方陕煤集团系公司控股股东，属于本公司的关联方。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与陕煤集团及下属企业未发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，陕煤集团为本公司的关联方。

（二）关联人基本情况

陕煤集团现持有陕西省市场监督管理局于2022年7月13日颁发的统一社会信用代码为 916100007625687785 的《营业执照》，注册资本为 1,018,000 万元人民币，法定代表人为张文琪，住所地为陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街 636 号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团……
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