公告日期：2024-12-25

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2024-066
华电科工股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关于2025年度日常关联交易预计事项需要提交华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会审议。
公司于2024年1-11月实际发生的关联交易以及预计的2025年度日常关联交易均建立在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议对
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云对本议案回避表决，会议审议通过了该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议了本议案并发表同意意见。董事会审计委员会事前召开会议审议该事项，并发表同意意见。

独立董事专门会议意见：公司 2024 年 1-11 月发生的与日常经营
相关的关联采购和关联销售均控制在预计范围内；2025 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，有利于公司持续稳定发展；关联交易定价，符合诚实信用、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

审计委员会书面意见：“公司于 2024 年 1-11 月发生的与日常经
营相关的关联采购和关联销售和 2025 年预计发生的日常关联交易有利于提高公司的销售收入，有利于公司日常经营和稳步发展，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不会损害公司及其股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，同意将相关议案提交公司董事会审议。”

另，公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届监事会第十次会议，
审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年度日常关联交易预计事项尚需经公司 2025 年第一次临时
股东会审议，关联股东应回避对该议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年 1-11 月公司实际日常关联交易收入为 25.90 亿元。具体
情况如下：

单位：万元

关联交 产品/服务/委托/消缺 关联人 2024 年预计 2024年1-11月
易类别 金额 发生金额

物料、管道及电站空冷、

综合能效提升、灵活性改 华电科工集团及

销售 造、钢结构、光伏支架、 所属华电科工外 100,000.00 33,302.47
噪声治理、海洋工程、氢 子公司

能、港口装备等，以及办

公用房、厂房等出租

物料、管道及电站空冷、 华电集团所属华

销售 综合能效提升、灵活性改 电科工集团外子 410,000.00 225,729.06
造、钢结构、光伏支架、 公司

噪声治理、海洋工程、氢

能、港口装备等

合计 —— —— 510,000.00 259,031.52

2024 年预计全年日常关联采购金额 40,000 万元。2024 年 1-11
月实际采购金额 6,588.98 万元，主要为公司本部租赁华电科工集团创业投资有限公司办公用房租金及物业费等 1,551.64 万元，及上海分公司租赁上海华滨投资有限公司办公用房租金及物业费 407.18 万元；剩余 4,630.16 万元为对关联方的技术、服务和物资采购。

2024 年 1-11 月，公司日常关联交易收入发生额与年初预计差异
的主要原因是新签关联交易订单未达预期；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。