公告日期:2024-12-14
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-057
债券代码:185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称:22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
(二)会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。
(三)会议时间:2024 年 12 月 13 日 15:30
会议地点:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
会议召开方式:现场表决
(四)本次会议应出席会议监事 4 名,实际出席会议监事 4 名。
(五)会议由公司监事会主席温东伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:
(一) 审议通过《关于申报公司 2024 年度资产损失的议案》
监事会认为,公司本年度资产损失申报项目资料完整,流程规范,均已通过下属各相关单位总经理办公会或董事会审议,经过公司审计、纪检部门责任认定,并进行了公示。同意公司 2024 年资产损失申报金额为 93.18 万元。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2024 年 12 月 14 日
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