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公告日期:2024-08-27
证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-079
转债代码:113045 转债简称:环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投
票系统
为方便股东和相关人员参会,本次股东大会采用现场会议(含视频参
会)方式。如股东申请视频参会,需按本次会议通知的要求完成参加
股东大会的登记手续,公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召
开前,公司将对视频参会的股东进行身份验证,视频参会的股东以网
络投票的方式参与表决。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
会议召开方式:为方便股东和相关人员参会,本次股东大会采用现场会议
(含视频参会)方式。如股东申请视频参会,需按本次会议通知的要求完
成参加股东大会的登记手续,公司将提供参加视频会议的链接。股东大会
召开前,公司将对视频参会的股东进行身份验证,视频参会的股东以网络
投票的方式参与表决。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分
召开地点:日月光集团总部 1 楼会议室(上海市浦东新区盛夏路 169 号 B
栋 1 楼)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 13 日
至 2024 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议、
第六届监事会第九会议审议,具体详见同日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东大会召开
前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案:1
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。