公告日期：2025-01-03

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-001
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转债转股及

股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
可转债转股情况：

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）2024 年第四季度共
有 18,000 元“环旭转债”换为公司股票，因转股形成的股份数量为 954 股；截
至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 144,000 元“环旭转债”换为公司股票，累计
因转股形成的股份数量为 7,378 股，占“环旭转债”转股前（2021 年 12 月 9
日）公司已发行股份总额的 0.0003%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的
“环旭转债”金额为 3,449,856,000 元，占可转债发行总额的 99.9958%。

股票期权激励计划行权结果：

2024 年第四季度公司股票期权激励计划共行权且完成股份过户登记
2,057,759 股。
2015 年股票期权激励计划行权结果：

2024 年第四季度共行权且完成股份过户登记 160,550 股。截至 2024 年 12 月
31 日，累计行权且完成股份过户登记 8,961,442 股，占可行权股票期权总量
的 44.65%。
2019 年股票期权激励计划首次授予部分行权结果：

2024 年第四季度共行权且完成股份过户登记 994,816 股。截至 2024 年 12 月
31 日，累计行权且完成股份过户登记 11,463,873 股，占可行权股票期权总量
的 93.52%。
2019 年股票期权激励计划预留授予部分行权结果：

截至 2024 年第四季度尚未有激励对象行权。
2023 年股票期权激励计划行权结果：

2024 年第四季度共行权且完成股份过户登记 902,393 股。截至 2024 年 12 月
31 日，累计行权且完成股份过户登记 902,393 股，占可行权股票期权总量的
6.51%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

环旭电子经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“环旭转债”转股期为2021年12月10日至2027年3月3日。

（二）可转债转股价格调整情况

“环旭转债”的初始转股价格为人民币20.25元/股。因公司实施2020年度权益分派，自2021年6月3日起，“环旭转债”的转股价格由20.25元/股调整为19.75元/股；因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月13日起，“环旭转债”的转股价格由19.75元/股调整为19.49元/股；因公司注销部分2019年回购股份，自2022年7月21日起“环旭转债”的转股价格由19.49元/股调整为19.52元/股；因公司股票期权行权导致总股本发生变化，自2022年12月9日起“环旭转债”的转股价格由19.52元/股调整为19.50元/股；因公司实施2022年度权益分派，自2023年5月30日起，“环旭转债”的转股价格由19.50元/股调整为19.07元/股；因公司股票期权行权导致总股本发生变化，自2023年11月29日起“环旭转债”的转股价格由19.07元/股调整为19.06元/股；因公司实施2023年度权益分派，自2024年6月5日起，“环旭转债”的转股价格由19.06元/股调整为18.79元/股；因公司注销2022年及以前年度所回购股份及股票期权行权达到转股价格调整标准，自2024年11月7日起“环旭转债”的转
股价格由18.79元/股调整为18.84元/股。具体内容详见公司于2021年6月1日、2022年6月7日、2022年7月20日、2022年12月8日、2023年5月24日、2023年11月28日、2024年5月30日、2024年11月6日在上海证……
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