公告日期：2024-11-23

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-090
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 73 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
73 次会议于 2024 年 11 月 22 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽传祺 T75 项目的议案》。同意全资子公司广汽传祺汽车有限公司 T75 项目的实施，项目总投资 51,265 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意闫建明先生因到龄退休，不再任公司执行委员会委员职务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日

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