公告日期：2024-12-04

广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
（A股股票代码：601238 H股股票代码：02238）
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月

目 录

会议须知......2
会议议程......3
议案一：关于吸收合并全资子公司的议案......4
议案二：关于转让参股公司部分股权的议案......6

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2024年第一次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2024年12月20日13:30-14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:00 开始

A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室

主持人：董事长曾庆洪先生

主要议程

一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况

二、通过大会计票人、监票人名单

三、审议议案

1、关于吸收合并全资子公司的议案；

2、关于转让参股公司部分股权的议案。

四、股东投票表决、股东提问及回答

五、大会休会（统计现场投票结果）

六、宣布会议现场表决结果及会议决议

七、律师宣读见证意见

八、会议结束

议案一：关于吸收合并全资子公司的议案
各位股东：

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第 74 次会议，审议通过了《关
于吸收合并全资子公司的议案》，主要情况如下：

一、标的企业基本情况

1.企业名称：广州骏威企业发展有限公司

2.统一社会信用代码：91440101618406993M

3.企业类型：有限责任公司（法人独资）

4.成立时间：1992 年 11 月 27 日

5.注册地址：广州市越秀区东沙角路 42 号之一

6.法定代表人：彭阅微

7.注册资本：55511.396706 万元人民币

8.经营范围：主营业务为非居住房地产租赁

9.主要财务数据（单位：万元）：

2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

项目

（经审计） （未经审计）

资产总额 65,756.39 65,772.28

负债总额 469.41 475.18

所有者权益 ……
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