公告日期：2024-12-21

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2024-100
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团番禺总
部 T2 101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,476

其中：A 股股东人数 2,473

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,489,228,851

其中：A 股股东持有股份总数 5,987,808,522

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 501,420,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.75

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.90

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.85

注：公司已回购的 13,511,450 股 A 股股份及已回购尚未注销的 79,368,000 股 H 股股份，
无投票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，独立董事肖胜方、独立董事宋铁波、董事陈
小沐、董事丁宏祥、董事管大源、董事王亦伟因有其他公务安排，未出席本
次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事曹限东、监事黄成因有其他公务安排，
未出席本次会议；
3、董事会秘书和部分高管人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,982,486,745 99.9111 4,415,037 0.0737 906,740 0.0152

H 股 501,410,886 99.9981 3,290 0.0007 6,153 0.0012

普通股 6,483,897,631 99.9178 4,418,327 0.0681 912,893 0.0141
合计：
2、 议案名称：关于转让参股公司部分股权的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 774,901,666 99.2348 4,547,397 0.5823 1,427,390 0.1829

H 股 326,806,017 99.9989 3,359 0.0010 153 ……
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