公告日期：2024-08-31

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-035 号
中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2024年8月15日以书面形式发出会议通知，于2024年8月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，张旭光董事由于其他公务安排，书面委托林立董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，一致同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、中国农业银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、中国农业银行股份有限公司2024年上半年全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

四、提名张琦先生为中国农业银行股份有限公司独立董事候选人

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会认为，张琦先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法规、规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《公司章程》规定的担任本行独立董事的任职资格，同意提名张琦先生为本行独立董事候选人，并提请董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，提名张琦先生为本行独立董事候选人符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

会议决定提名张琦先生为本行独立董事候选人。张琦先生的独立董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尚须经本行股东大会审议批准及国家金融监督管理总局核准，董事任
期3年，自国家金融监督管理总局核准之日起计算。

张琦先生的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺请见附件。

五、调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会主席及委员

吴联生先生、汪昌云先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

会议选举吴联生先生担任风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员；汪昌云先生担任风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会主席、审计与合规管理委员会委员；鞠建东先生担任战略规划与可持续发展委员会委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、提名与薪酬委员会主席和委员；庄毓敏女士担任战略规划与可持续发展委员会委员、关联交易控制委员会委员、提名与薪酬委员会委员。

汪昌云先生在审计与合规管理委员会的任职，自董事会审议通过之日起生效；吴联生先生和汪昌云先生在风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会的任职、鞠建东先生在相关专委会的任职，自鞠建东先生独立董事任职资格经国家金融监督管理总局核准后生效，届时，黄振中先生将到期离任；庄毓敏女士在相关专委会的任职，自其董事任职资格经股东大会审议批准及国家金融监督管理总局核准后生效。

六、中国农业银行股份有限公司2024年度对外捐赠预算安排

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

七、中国农业银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，2024年度中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

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