公告日期：2024-11-30

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-051 号

中国农业银行股份有限公司

2024 年度第三次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,615

其中：A 股股东人数 5,613

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,034,662,004

其中：A 股股东持有股份总数 291,272,475,172

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,762,186,832

1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 86.585529

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.224741

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.360788

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：选举吴联生先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

表决结果 301,403,860,849 99.461843 1,607,379,876 0.530428 23,421,279 0.007729

2、议案名称：选举刘晓鹏先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

表决结果 301,795,351,126 99.591033 1,217,683,177 0.401830 21,627,701 0.007137

3、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

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