公告日期：2024-12-28

证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2024-048
中国人民保险集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知和
材料于 2024 年 12 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2024 年
12 月 27 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议
方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 11 名，视频连线出席 2
名，委托出席 1 名。高永文董事、崔历董事以视频连线方式出席会议，李祝用董事委托丁向群董事长出席会议并代为行使表决权。会议由丁向群董事长主持。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2023年度薪酬清算方案的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

薪酬清算表见附件。

二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2023年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东大会审议

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修订集团公司信息披露制度的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

此外，会议还听取了《集团 2024 年消费者权益保护工作情况的报告》和《集团公司 2024 年偿付能力风险管理体系专项审计的报告》。
特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

附件：

中国人民保险集团股份有限公司负责人2023年度薪酬情况

单位：人民币万元

2023年度从本公司获得的税前报酬情况

社会保险、 2021年- 是否在股东 在关联方
企业年金、 其他货币性 2023年任 单位或其他 领取的税
姓名 职务 任职起止时间 补充医疗保 收入（注明 期激励收 关联方领取 前薪酬总
应付年薪 险及住房公 具体项目并 入 薪酬 额

积金的单位 分列）

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