公告日期：2024-10-30

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-037
秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）之间 2022 年至 2024 年《租赁框架协议》、《综合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间 2022
年至 2024 年《金融服务框架协议》将于 2024 年 12 月 31 日到期，公司拟与集团公司
续签 2025 年至 2027 年《租赁框架协议》、《综合服务协议》，与财务公司续签 2025
年至 2027 年《金融服务框架协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“上市地上市规则”），公司与集团公司续签 2025 年至 2027 年《租赁框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，无需提交股东大会审议；
公司与集团公司续签 2025 年至 2027 年《综合服务协议》、与财务公司续签 2025 年
至 2027 年《金融服务框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，需提交股东大会审议。

对公司的影响：各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商业条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 10 月 29 日，本公司 2024 年第四次独立董事专门会议以 4 票同意、0 票

反对、0 票弃权审议通过了续签关联交易框架协议议案，发表如下审核意见：三项日

常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商业条款进行，协议、
交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

2024 年 10 月 29 日，本公司第五届董事会第二十五次会议以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于签署<租赁框架协议>的议案》、《关于签署<综合服务协议>

的议案》、《关于签署<金融服务框架协议>的议案》，关联董事张小强、聂玉中、高

峰均回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

《关于签署<综合服务协议>的议案》、《关于签署<金融服务框架协议>的议案》
尚需提交股东大会审议。本公司控股股东集团公司将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币万元

交易金额及上限

执行依据 关联交易类别 2022 年度 2023 年度 2024 年度

实际发生额 交易上限 实际发生额 交易上限 1-8月份实际发 交易上限
生额（未经审计）

《租赁 租赁部分房产、 13,375. 13,375. 13,375.
框架协 土建设施等资 12,494.40 30 12,097.51 30 7,752.47 30
议》 产并支付租金

公司及其下属

《综合 企业和单位向

服务协 集团公司及其 10,803.51 16,600 10,786.30 20,000 7,102.33 20,000
议》 下属企业和单

位提供服务

集团公司及其 60,331.13 60,700 99,134.50 123,940 28,468.84 136,334

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。