公告日期：2024-11-22

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秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：03369）

续订持续关连交易及主要交易

绪言
兹提述本公司：(1)日期为2021年10月28日的公告；(2)日期为2021年11月29日 的通函；(3)日期为2023年3月29日的公告；及(4)日期为2023年5月24日的通 函，内容有关（其中包括），(1)本公司与河北港口集团签订的旧综合服务协议（其中年度上限适用2023年6月28日 经 股 东 批 准 的 修 订 後 的 年 度 上 限 ）； ( 2 ) 本 公 司与河北港口集团签订的旧租赁框架协议；(3)本公司与河北港口财务签订的旧 金融服务框架协议。由於旧综合服务协议、旧租赁框架协议及旧金融服务框架 协议将於2024年12月31日届满，本公司同意续订旧综合服务协议、旧金融服务 框架协议及旧租赁框架协议，并於2024年11月21日分别与河北港口集团签订新 综合服务协议及新租赁框架协议；及与河北港口财务签订新金融服务框架协议。 上市规则的涵义
於本公告日期，河北港口集团於3,144,268,078股A股及71,303,000股H股中拥 有权益，相当於本公司已发行股本约57.55%，故为本公司的控股股东及关连人 士。於本公告日期，河北港口财务为河北港口集团的附属公司，并由河北港口 集团拥有60%的股权，故河北港口财务为河北港口集团的联系人，亦为本公司 的关连人士。
1. 新综合服务协议

(a) 新综合服务协议项下河北港口集团及╱或其附属公司向本集团提供服
务的适用百分比率按年度基准超过5%，故该等交易须遵守上市规则第
14A章的申报、年度审核及公告的规定，及遵守独立股东批准的规定；
及

(b) 新综合服务协议项下本集团向河北港口集团及╱或其附属公司提供服
务的适用百分比率按年度基准超过0.1%但少於5%，故该等交易须遵守
上市规则第14A章的申报、年度审核及公告的规定，但获豁免遵守独立
股东批准的规定。

2. 新金融服务框架协议

(a) 新金融服务框架协议项下河北港口财务向本集团提供的存款服务拟定
的年度上限的适用百分比率按年度基准超过5%，故该等交易须遵守上
市规则第14A章的申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。就存
款服务的适用百分比率超过25%但少於100%，故新金融服务框架协议
项下的存款服务亦构成上市规则第十四章项下的主要交易，须遵守上
市规则第十四章的申报、公告及股东批准的规定；

(b) 新金融服务框架协议项下河北港口财务向本集团提供的贷款服务的有
关交易(i)按正常商业条款订立及(ii)并无以本集团任何资产作抵押，根
据上市规则第14A.90条，故有关交易获豁免所有申报、公告及独立股
东批准规定；及

(c) 新金融服务框架协议项下河北港口财务向本集团提供的的其他金融服
务拟定的年度上限的适用百分比率超过0.1%但低於5%，故该等交易须
遵守上市规则第14A章的申报、年度审核及公告的规定，但获豁免遵守
独立股东批准规定。

3. 新租赁框架协议

由於根据上市规则第14.07条计算，新租赁框架协议项下的年度上限的适用
百分比率超过0.1%但低於5%，故该等交易须遵守上市规则第14A章项下申
报、年度审核及公告的规定，但获豁免遵守独立股东批准规定。

临时股东大会
本公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，负责就新综合服务协议有关河北港口集团及╱或其附属公司向本集团提供的服务的条款及新金融服务框架协议有关存款服务的条款及其项下拟进行的交易（包括拟定年度上限）是否公平合理以及是否符合本公司及股东的整体利益向独立股东提供意见。本公司将举行临时股东大会以考虑及批准（其中包括）新综……
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