公告日期：2024-12-05

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-041

秦皇岛港股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会及

2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 10 点 30 分依次召开 2024 年第一次临
时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会

召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

（一）2024 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 √ √

2 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事 √ √
规则》的议案

3 关于签署《综合服务协议》的议案 √ √

4 关于签署《金融服务框架协议》的议案 √ √

5 关于选举本公司第五届监事会监事的议案 √ √
选举王华宁女士为本公司监事

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案 √

2 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议 √

案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议事项已经本公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事
会第十六次会议审议通过，具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
及 2024 年第一次 A 股类别股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：2024 年第一次临时股东大会议案 1-2；2024 年第一次

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