公告日期：2024-12-05

2024 年第一次临时股东大会及
2024 年第一次 A 股类别股东大会

会议资料

二零二四年十二月

秦皇岛港股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会及

2024 年第一次 A 股类别股东大会

会议议程

会议时间：2024 年 12 月 20 日上午 10:30

会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司
二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。

二、各位股东对下列议案进行审议：

（一） 2024 年第一次临时股东大会审议议题

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案

2 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规
则》的议案

3 关于签署《综合服务协议》的议案

4 关于签署《金融服务框架协议》的议案

5 关于选举本公司第五届监事会监事的议案

选举王华宁女士为本公司监事

（二） 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议题

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案

2 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规
则》的议案

三、股东及股东代表发言提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、推举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。
八、复会，监票人宣布现场表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布现场会议结束。

2024年第一次临时股东大会议案1
（特别决议案）
关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的
议案

各位股东：

中国证监会于 2023 年 3 月废止了《国务院关于股份有
限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》，并实施了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》及前述监管规则的更新情况，并结合公司实际情况，对《秦皇岛港股份有限公司章程》的部分条款进行修改，具体修改内容详见附件。

该议案已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

1.同意本议案；

2.同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

附件：《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表

附件
《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表

序号 修订前 修订后

因 本 次 修 订 增 减 条
款、调整条款顺序，本章
程条款序号将相应调整。
原章程中涉及条款之间相
互引用的条款序号变化，
修订后的本章程亦做相应
变更。

第一条 为维护秦皇 第一条 为维护秦皇
岛港股份有限公司（以下简 岛港股份有限公司（以下
称“公司”）及其股东和债 简称“公司”）及其股东和
权人的合法权益，规范公司 债权人的合法权益，规范
的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国公司
1 简称“《公司法》”）、《中华 法》（以下简称“《公司
人民共和国证券法》、《国务 法》”）、《中华人民共和国
院关于股份有限公司境外 证券法》、《境内企业境外
募集股份及上市的特别规 发行证券和上市管理试行
定》（以下简称“《特别规 办法》、《上市公司章程指
定》”）、《上市公……
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