公告日期：2024-12-21

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-045
秦皇岛港股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人
送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召
开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件资产投资计划》的议案

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会
2024 年 12 月 21 日

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