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公告日期:2024-08-30
证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临 2024-039
转债代码:113054 转债简称:绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年8月22日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席田莹莹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于<2024年半年度中期财务报告>的议案》。同意公司编制并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的《2024年半年度中期财务报告》。
表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。同意公司制定的2024年中期利润分配预案。公司2024年中期利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日总股本为基数,每股分配现金股利人民币0.1元(含税)。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿色动力
环保集团股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》(临2024-040)。
表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
2024 年中期利润分配预案还需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2024年中期业绩公告>和<2024年半年度报告>的议案》。与会监事认为:1、公司《2024年半年度报告》全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果;2、公司编制《2024年半年度报告》的程序和公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《2024年半年度报告》的程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;3、公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定;4、未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
四、审议通过了《关于<2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。同意公司编制的《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
五、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。同意提名田莹莹女士、余丽君女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿色动力环保集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(临2024-041)。
表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本事项还需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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