公告日期：2024-09-21

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2024-047
债券代码：113054 债券简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2024 年 9 月 20 日在海宁项目公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。
全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事与部分高级管理人员候选人列席本次会议。全体董事共同推举董事乔德卫先生主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。选举董事乔德卫先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议
案》。公司第五届董事会战略委员会由乔德卫先生、刘曙光先生、周北海先生三人组成，由乔德卫先生担任主任委员；公司第五届董事会提名委员会由郑志明
先生、周北海先生、胡声泳先生三人组成，由郑志明先生担任主任委员；公司第五届董事会薪酬与考核委员会由周北海先生、欧阳戒骄女士、燕春旭先生三人组成，由周北海先生担任主任委员；公司第五届董事会审计与风险管理委员会由欧阳戒骄女士、郑志明先生、赵志雄先生三人组成，由欧阳戒骄女士担任主任委员。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》，同意公司在完成总经理聘任程序前，由董事长乔德卫先生代为履行总经理职责。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任奚强先生、郝敬立先生、张勇先生、黄建中先生、朱曙光先生担任公司副总经理；同意聘任张卫先生担任公司总工程师；同意聘任易智勇先生担任公司财务总监，同意聘任刘林先生担任公司总经理助理；同意聘任皮思维先生为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期均与本届董事会的任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书与公司秘书的议案》，同意聘任朱曙光先生担任公司董事会秘书；同意聘任袁颖欣女士和朱曙光先生为联席公司秘书。上述人员任期与本届董事会的任期一致。

聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李剑先生担任公司证券事务代表。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：《公司高级管理人员、公司秘书及证券事务代表简历》

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日

公司高级管理人员、公司秘书及证券事务代表简历

乔德卫先生，1967 年 1 月出生，北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管
理硕士。1988 年 7 月至 1995 年 12 月，历任湖北省财政厅中央企业管理处科
员、副主任科员；1996 年 1 月至 2001 年 2 月，历任武汉国际信托投资公司计
财部副经理、经理；2001 年 3 月至 2005 年 9 月，任武汉正信国有资产经营有
限公司总经理助理；2005 年 9 月至今，历任公司前身及公司财务总监、代总经理、总经理、董事长，现任公司董事长。

奚强先生，1978 年 9 月出生，本科学历，高级工程师、中级经济师。1997
年 9 月至 2009 年 7 月，历任协鑫集团太仓新海康协鑫热电有限公司发电部值
长、嘉兴协鑫热电有限公司运行部经理、太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司厂
长、东莞中科环保电力有限公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 10 月，任创
冠环保（中国）有限公司中国区总……
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