公告日期：2024-12-13

绿色动力环保集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月 20 日

目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知 ......3
2024 年第三次临时股东大会会议议程 ......5
关于改聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 6
附件：立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍资料 ...... 7

2024 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年12月20日下午14:30
二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼三、主持人：董事长乔德卫先生
参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
（二）宣读本次股东大会会议须知；
（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；
（四）通过监票人、计票人名单；
（五）审议以下议案：

1.关于改聘2024年度审计机构的议案
（六）股东投票;
（七）统计并宣布表决结果；
（八）主持人宣读本次股东大会会议决议；
（九）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
（十）律师宣读本次股东大会的法律意见；
（十一）主持人宣布会议结束。

议案一

关于改聘2024年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于近期公开信息，并综合考虑公司业务需要，基于审慎性原则，公司拟终止聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等有关规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（介绍资料详见附件）为 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定其报酬。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！
附件：《立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍资料》

附件：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍资料

一、立信会计师事务所信息

（一）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、
从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。