公告日期：2024-12-19

新华人寿保险股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二四年十二月十八日北京

新华人寿保险股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会 议 时 间 ：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14 点 30 分

会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层

会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案

普通决议事项

1. 关于选举毛思雪女士为第八届董事会非执行董事的议案

2. 关于选举卓志先生为第八届董事会独立董事的议案
三、回答股东提问
四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、现场投票表决
六、休会、统计现场表决结果
七、宣布现场表决结果

议案一

关于选举毛思雪女士为

第八届董事会非执行董事的议案

各位股东：

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东有权提名董事候选人。中央汇金投资有限责任公司持有公司 31.34%的股份，提名毛思雪女士为公司第八届董事会非执行董事候选人。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开
的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名毛思雪女士为第八届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名毛思雪女士为公司第八届董事会非执行董事候选人。毛思雪女士简历请见附件。

现将上述议案提请股东大会审议。股东大会审议通过后，毛思雪女士的董事任职资格尚需监管机构核准。

附件：毛思雪女士简历

新华人寿保险股份有限公司董事会
附件：毛思雪女士简历

毛思雪女士，1975 年 10 月出生，中国国籍

毛思雪女士目前供职于中央汇金投资有限责任公司，任董事总经理。毛女士于 2008 年 6 月加入中国投资有限责任公司，先后在股权投资部、专项投资部、君义资产管理公司、投资二部和私募股权投资二部从事对外投资工作，历任高级副经理、高级经理和团队负责人。此前，毛女士曾任职于大成基金管理有限公司和东方基金管理有限公司。毛女士于 2001 年 4 月取得中央财经大学经济学硕士学位，2008 年 6 月取得美国芝加哥大学工商管理硕士学位。

议案二

关于选举卓志先生为

第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提名薪酬委员会有权提名董事候选人。公司第八届董事会提名薪酬委员会经研究，提名卓志先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于提名卓志先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名卓志先生为公司第八届董事会独立董事候选人。卓志先生简历请见附件。

现将上述议案提请股东大会审议。股东大会审议通过后，卓志先生的任职资格尚需监管机构核准。

现将上述议案提请股东大会审议。

附件：1. 卓志先生简历

2. 独立董事提名人声明与承诺

3. 独立董事候选人声明与承诺

新华人寿保险股份有限公司董事会

卓志先生，1963 年 12 月出生，中国国籍。

卓志先生现任西南财经大学中国保险发展研究中心主任、教授，兼任国务院应用经济学学科评议组成员、教育部金融学类本科教学指导委员会副主任委员、全国保险专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、山东财经大学特聘教授等。卓先生同时担任四川农商联合银行独立董事。此前，卓先生曾任山东财经大学党委副书记、校长、教授，西南财经大学党委副书记、校长、教授等职务。卓先生于 1991 年取得南开大学保险精算专业硕士学位，1997 年取得西南财经大学货币银行学（保险方向）博士学位，并于 1997 年至 1999 年在德国曼海姆大学进行保险风险管理博士后研究。

附件 2：独立董事提名人声明与承诺

独立董事提名人声明与承诺

提名人新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会提名薪酬委员会，现提名卓志先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名……
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