公告日期：2024-12-28

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-060号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2024 年 12 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董
事 10 人，现场出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2023-2024 年公司反洗钱工作专项审计报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈反欺诈管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意增选龚兴峰先生担任第八届董事会战略委员会委员、投资委员会委员。

调整后的第八届董事会专业委员会组成人员为：

战略委员会（4 人）：杨玉成（主任委员）、龚兴峰、胡爱民、赖观荣；

投资委员会（5 人）：何兴达（主任委员）、杨玉成、龚兴峰、胡爱民、赖观荣；

审计与关联交易控制委员会（5 人）：郭永清（主任委员）、何兴达、李琦强、赖观荣、徐徐；

提名薪酬委员会（5 人）：徐徐（主任委员）、杨雪、李琦强、马耀添、郭永清；

风险管理与消费者权益保护委员会（6 人）：杨雪（主任委员）、何兴达、李琦强、马耀添、徐徐、郭永清。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任总精算师的议案》，同意聘任潘兴先生为公司总精算师，其总精算师的任职资格尚待监管机构核准。潘兴先生的简历请见本公告附件。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2023 年度公司高管人员绩效考核结果的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事杨玉成、龚兴峰
回避表决。

六、审议通过了《关于 2024 年度公司高管人员绩效考核方案的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事杨玉成、龚兴峰
回避表决。

上网公告附件

附件：新华人寿保险股份有限公司新聘总精算师简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
附件：新华人寿保险股份有限公司新聘总精算师简历

潘兴先生，1977 年 1 月出生，中国国籍

潘兴先生现任新华人寿保险股份有限公司精算临时负责人、产品开发部总经
理。潘先生 2003 年加入本公司从事产品开发工作，2017 年 6 月任产品开发部总
经理助理，2022 年 3 月任产品开发部副总经理，2022 年 11 月调入新华养老保险
股份有限公司，历任总精算师、财务负责人、运营管理中心总经理等职。潘先生于 2014 年 7 月取得对外经济贸易大学金融学专业博士学位，具有中国精算师资格。

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