公告日期：2024-08-27

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-031
百隆东方股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议
案》，同意公司注销回购股份共431,000股，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,500,000,000股变更为1,499,569,000
股。该事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、 股份回购情况概述

公司于2020年7月22日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》。2020年7月29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，本次回购股份的方案为：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币7,500.00万元（含）且不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格为不超过人民币5.40元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。详见公司于2020年7月22日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2020-020）。

公司于2021年1月5日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份26,000,008股，占公司总股本的1.73%，回购最高价格4.32元/股，回购最低价格3.65元/股，回购均价3.77元/股，使用资金总额97,974,351.58元（不含印花税、佣金等交易费用）。内容详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-003）。

二、 回购股份使用情况

1、2021年3月31日，公司完成2021年第一期股票期权激励计划授予登记，股票期权授予登记数量400万份。具体公告详见2021年4月1日披露的《百隆东方关于2021年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-025）。

2、2021年5月26日，公司完成2021年第二期股票期权激励计划授予登记，股权期权登记数量2200.0008万份。具体公告详见2021年5月27日披露的《百隆东方关于2021年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-039）。

3、2022年6月21日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》，由于2名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，公司将激励对象由163人变更为161人，授出期权数量2,200.0008万份变更为
2,187.0008万份。对上述激励对象持有的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销。具体公告详见2022年6月23日披露的《百隆东方关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-027）

4、2023年6月16日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议
案》。由于1名激励对象担任公司监事而失去激励对象资格；2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格。公司将激励对象由161人变更为158人，授出期权数量由1,530.9006万份变更为1,500.8006万份。对上述激励对象持有的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销。具体公告详见2023年6月17日披露的《百隆东方关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价
格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-023）

截至本公告披露日，公司回购专用账户剩余库存股431,000股。

三、 本次注销库存股的原因及数量

根据《中华人民共和国公司……
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