公告日期：2024-11-28

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-033 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行
表决。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日送达全体董事。本次董事会会议应出席
董事9人,实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体召开时间、
地点等相关事项另行通知。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十八日

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