公告日期：2024-12-31

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2024-053
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

本次日常关联交易不需提交股东大会

本次日常关联交易对公司的影响：1.中国中铁股份有限公司（以
下简称“公司”或“股份公司”）的控股子公司中铁财务有限责任
公司（以下简称“财务公司”）为公司控股股东中国铁路工程集团
有限公司（以下简称“中铁工”）及其附属公司提供金融服务，可
以使公司利用其部分融通资金，进一步加强资金管理，提高资金
运用效率，并且通过财务公司获得的净利息和服务费而增加整体
效益；公司与中铁工及其附属公司之间的综合服务和房屋租赁日
常关联交易，是为了满足公司正常的生产经营业务需要。2.根据
交易定价原则，前述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.《金融服务框架协议》

2021 年 12 月 30 日，财务公司与中铁工就提供存款、贷款及其他金
融服务事项签署了《金融服务框架协议》，于 2024 年 12 月 31 日到期。为
满足中铁工及其附属公司的资金存贷款业务需求，财务公司与中铁工续签《金融服务框架协议》。

2.《综合服务协议》和《房屋租赁协议》

2021 年 12 月 30 日，公司与中铁工就职工培训、医疗服务、物业管
理等综合服务、房屋租赁等日常关联交易事项分别签署了《综合服务协议》、
《房屋租赁协议》，于 2024 年 12 月 31 日到期。为保证有关工作的正常开
展，同时提高公司决策效率，公司就上述有关日常关联交易续签《综合服务协议》和《房屋租赁协议》。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会独立董事专门会议第
一次会议，审议通过了《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司签署金融服务关联交易框架协议的议案》和《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联交易协议的议案》，会议同意将上述议案提交公司董事会审议。会议表
决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议就《金融服务框架协议》涉及的关联交易事项发表意见如下：（1）中铁财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的非银行金融机构，其在经营范围内为中铁工及其附属公司提供金融服务符合相关法
律法规的规定；（2）本项关联交易涉及的《金融服务框架协议》的内容合理，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。（3）本项关联（连）交易有利于加强公司的资金管理，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，符合公司经营发展需要；协议约定的交易定价公平合理，遵守了公平、公正、公允的原则，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司进行该项交易。

会议就《综合服务协议》和《房屋租赁协议》涉及的关联交易事项发表意见如下：（1）公司拟与控股股东中铁工签署的综合服务和房屋租赁框架协议两项关联交易协议，既是满足公司及所属公司对职工培训、房屋租赁等方面的需要，也符合证券监管要求；（2）协议确定的定价政策和定价依据遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。同意公司进行该项交易。

2. 公司于2024 年12 月30 日召开第六届董事会审计与风险管理委员
会第三次会议，审议通过了《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司签署金融服务关联交易框架协议的议案》和《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联交易协议的议案》。会议认为该等关联交易定价公允、决策程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司进行上述关联交易。

3.公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司签署金融服务关联交易框架协议的议案》和《关于中国中铁股份有限公司与中国铁
路工程集团有限公司签署综合服务和房屋租赁两项……
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