公告日期：2024-08-31

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2024-043 号

中国工商银行股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 50 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日

至 2024 年 9 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于选举王景武先生连任中国工商银 √ √
行股份有限公司执行董事的议案

2 关于选举陈关亭先生为中国工商银行 √ √
股份有限公司独立董事的议案

3 关于 2024 年度对外捐赠额度的议案 √ √

4 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议 √ √
案

关于审议《中国工商银行股份有限公 √ √
5 司股东大会对董事会授权方案（2024

年版）》的议案

选举陈关亭先生为本行独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议相关议案的情况，请参见本行分别于 2024 年 8 月
8 日、2024 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董
事会决议公告。

关于本行监事会审议相关议案的情况，请参见本行于 2024 年 8 月 8 日
刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

有 关 本 次 股 东 大 会 的 详 细 资 料 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.icbc-ltd.com）。

（二）特别决议议案：第 5 项议案

（三）对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、4、5 项议案

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。