公告日期：2024-12-20

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-046

吉林高速公路股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,297,407,072

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.6257

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由副董事长李平先生主持。会议采用

的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司

法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人,董事蒋涛先生因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯秀明先生因个人原因未出席本次会议；

3、 董事会秘书隋庆先生出席本次会议；监事候选人霍长顺先生及公司其他高管

列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于监事会主席薪酬调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,296,478,292 99.9284 672,120 0.0518 256,660 0.0198

2、 议案名称：关于增加公司 2024 年度投资计划及财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,296,540,512 99.9332 651,080 0.0501 215,480 0.0167

3、 议案名称：关于续聘公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,296,848,632 99.9569 438,740 0.0338 119,700 0.0093

4、 议案名称：关于更换股东监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,296,865,932 99.9582 403,260 0.0310 137,880 0.0108

选举霍长顺先生为公司第四届监事会股东监……
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