公告日期：2024-12-31

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-048
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在本行以现场和视
频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名。会议由全体董事共同推举的吴智晖董事主持，部分高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及本行《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、选举第五届董事会董事长

选举吴智晖先生为本行第五届董事会董事长。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事吴智晖回避表决。
吴智晖先生简历详见附件。

二、推选第五届董事会各专门委员会组成人员

1.发展战略规划委员会

成员：吴智晖、孙同全、马仕秀

其中主任委员：吴智晖

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.风险管理和关联交易委员会

成员：贾玉革、陈钢梁、张勤良

其中主任委员：贾玉革

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.提名和薪酬委员会
成员：蒋岳祥、吴智晖、黄卓
其中主任委员：蒋岳祥

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审计委员会
成员：鲁瑛均、沈祥星、黄志刚
其中主任委员：鲁瑛均

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.三农金融服务委员会
成员：吴智晖、虞兔良、顾洁萍
其中主任委员：吴智晖

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.消费者权益保护委员会
成员：沈幼生、严国利、秦晓君
其中主任委员：沈幼生

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、第五届董事会授权方案

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、聘任本行行长
聘任陈钢梁先生为本行行长。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事陈钢梁回避表决。
陈钢梁先生简历详见附件。
五、聘任本行副行长
1.聘任严国利先生为本行副行长。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事严国利回避表决。
严国利先生简历详见附件。
2.聘任秦晓君女士为本行副行长。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事秦晓君回避表决。
秦晓君女士简历详见附件。

3.聘任宁怡然先生为本行副行长。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

宁怡然先生简历详见附件。
六、聘任本行财务负责人
聘任陈钢梁先生为本行财务负责人。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事陈钢梁回避表决。
陈钢梁先生简历详见附件。
七、聘任本行董事会秘书
聘任章国江先生为本行第五届董事会秘书。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

章国江先生简历详见附件。
八、聘任本行合规、审计、财务部门负责人
1.聘任朱敏芳女士为本行法律合规部负责人。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱敏芳女士简历详见附件。
2.聘任骆亚峰女士为本行审计部负责人。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

骆亚峰女士简历详见附件。
3.聘任胡建芳女士为本行计划财务部负责人。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

胡建芳女士简历详见附件。
九、聘任本行证券事务代表
聘任曹驰先生为本行证券事务代表。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

曹驰先生简历详见附件。
本次董事会审阅了以下事项：
一、2023 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告。
特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日

简历

吴智晖先生 1970 年 10 月出生 中国国籍

本科学历，中共党员，高级经济师。历任新昌县财税局科员、团工委书记，新昌县政府办公室秘书、副科长、科长，新昌县信用联社党委委员、副主任，新昌农村合作银行党委委员、行……
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