公告日期:2024-12-28
证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2024-027
九牧王股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本议案无需提交股东大会审议。
2025 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不
构成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况:2024 年 12 月 27 日,九牧王股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事林聪颖先生、陈加芽先生回避表决,非关联董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述关联交易金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议通过。
2、独立董事专门会议决议:公司第五届独立董事专门会议第一次会议在认真审阅了公司提供的关联交易的合同、2024 年度交易往来明细等相关材料,经核查后,认为:公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需,有利于公司相关主营业务的发展,公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖,不会对公司的独立性构成影响;本次关联交易,交易条件公平合理,不会损害公司和广大中小投资者的利益。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交
易的议案》,预计 2024 年度全年的累计日常关联交易金额约 180,000,000.00 元,
具体情况如下:(单位:元)
交易类型 关联方 2024 年预计 2024 年 1-11 月 预计金额与实际发生
金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
采用该供应商提供的
石狮市博纶纺织 面料生产的服装,因
采购商品 贸易有限公司 20,000,000.00 127,765.50 订单数量较少导致预
计金额与实际发生金
小计 20,000,000.00 127,765.50 额差异较大。
安徽省九特龙投 100,278,326.85 受市场环境影响,该
销售商品 资有限公司 160,000,000.00 经销商今年订货偏谨
小计 160,000,000.00 100,278,326.85 慎。
合计 180,000,000.00 100,406,092.35
注:2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定,公司对 2025
年度全年的日常关联交易进行了预计,预计累计的日常关联交易金额约
180,000,000.00 元,具体情况如下:(单位:元)
1、采购商品关联交易
交易 2025 年预计 占同类 2024年1-11 占同类 本次预计金额与上年
关联方 类型 金额 业务比 月实际发生 业务比 实际发生金额差异较
例(%) 金额 例(%) 大的原因
采用该供应商提供的
石狮市博纶 购买 ……
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