公告日期：2024-12-07

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-118
宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日
以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于
2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2024-119）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇二四年十二月七日

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