公告日期：2025-01-11

宁波三星医疗电气股份有限公司
章程

2025 年 1 月

宁波三星医疗电气股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 37

第一节 通知 ...... 37

第二节 公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由宁波三星仪表有限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9133020079603386X0。

第三条 公司于 2011 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,700 万股，于 2011 年 6 月 15
日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：宁波三星医疗电气股份有限公司

公司英文名称：Ningbo Sanxing Medical Electric Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇），邮
政编码：315191。

第六条 公司注册资本为 1,411,085,871 元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：按照现代化企业制度要求，秉承“科技创新、追求卓越”的经营理念，铸就国内领先、世界一流的电力产品和服务供应商。不断满足客户需求，关心员工发展，以优异的业绩回报股东和社会。

第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备……
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