公告日期：2024-10-11

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2024-053
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷
林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 318

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,197,757,657

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

55.4492%
股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本行在任董事 9 人，出席 5 人，董事李孟、黄璋，独立董事
郑超愚、易骆之因公未出席；

2、 本行在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举张曼女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,193,816,087 99.8206 3,557,042 0.1618 384,528 0.0176

2、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,195,059,772 99.8772 2,399,854 0.1091 298,031 0.0137

3、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的
议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 2,193,605,872 99.8110 3,263,357 0.1484 888,428 0.0406

4、 议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行无固定期限资本债券
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） ……
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