公告日期：2024-08-22

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-023
会稽山绍兴酒股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于
2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮
件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过（同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），审计委员会认为《公司 2024 年半年度
报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定，并同意提交公司董事会审议。

监事会对《公司 2024 年半年度报告及摘要》进行了审核，认为公司 2024
年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024 年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审议并同意了《公司 2024 年半年度报告》及摘要，内容详见公司同
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》及摘要。
董事会表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

董事会审议并同意了公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。内容详见公司于2024 年 8 月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事会表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》

董事会审议并同意了公司制定《公司委托理财管理制度》。内容详见公司于
2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司委托
理财管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事会表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
董事会审议并同意了公司制定《会稽山绍兴酒股份有限公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划》。内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于制定公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事会表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二四年八月二十二日

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