公告日期：2025-01-10

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2025-004
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
(一) 股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期：2025 年 1 月 24 日

(三) 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601588 北辰实业 2025/1/16

二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：北京北辰实业集团有限责任公司
(二) 提案程序说明

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2025 年 1 月 7 日公

司（以下简称“北辰集团”）在 2025 年 1 月 9 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容

1、《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》

上述议案详细情况请见 2025 年 1 月 10 日刊登在《上海证券报》和上海证
券交易所网站的《北辰实业关于控股股东增持公司股份计划延期的公告》
（公告编号：临 2025—003）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 24 日 09 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日

至 2025 年 1 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于控股股东北辰集团增持北辰 √ √

实业股份计划延期的议案
累积投票议案

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人

2.01 选举钱爱民女士为本公司第十届 √ √

董事会独立董事
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司2024年12月27日召开的北辰实业第十届董事会第二十
一次会议以及2025年1月9日召开的北辰实业第十届董事会第二十三次会议、
北辰实业第十届监事会第四次会议审议通过。

上述议案详细情况已于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 10 日刊登在《上海
证券报》和上海证券交易所网站以及 2024 年 12 月 27 日 2025 年 1 月 9 日登
载在香港交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的……
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