公告日期：2024-12-28

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-061

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

日常关联交易公告

重要内容提示：

交易内容：中国太平洋保险（集团）股份有限公司（简称“公司”或
“本公司”）及控股子公司与关联方进行资金运用、销售金融产品与再保险业务相关的日常关联交易。

对本公司的影响：该等资金运用、销售金融产品与再保险业务日常交易的安排有利于提高本公司及控股子公司与关联方日常关联交易的决策和执行效率，也有利于本公司及控股子公司资金运用、销售金融产品与再保险业务的开展，符合本公司及控股子公司的整体利益。

本次交易无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于2024年12月27日召开了第十届董事会第八次会议，审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》，同意本公司及控股子公司2025年就资金运用、销售金融产品与再保险业务与关联方之间的关联交易额度上限。关联董事谢维青、周东辉、路巧玲、John Robert Dacey就本议案回避表决，其余11名非关联董事一致同意前述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已由独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意通过《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司前次日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：人民币亿元

2024 年日常关 截至 2024 年 9 月 30 日
序号 关联方名称 交易内容 联交易预估限额 日常关联交易发生额注

华宝信托有限责任 37 -

1 公司

东方证券股份有限 50 0.41

2 公司

海通证券股份有限 29 -

3 公司 资金运用

宝武集团财务有限 30 -

4 责任公司

建元信托股份有限 30 -

5 公司

宝武集团财务有限 16 -

6 责任公司

华宝信托有限责任 32 0.18

7 公司

东方证券股份有限 销售 60 -

8 公司

金融产品

海通证券股份有限 85 -

9 公司

建元信托股份有限 20 -

10 公司

11 Swiss Reinsurance 再保险业务 87 29.3

Company Ltd

注：上述日常关联交易发生额均未经审计，最终需以本公司年度报告披露金额为准。
2024 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照……
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