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公告日期:2024-08-27
证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2024-078
上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“上海医药”)第八届董事
会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 26 日在上海市太仓路
200 号上海医药大厦以现场方式召开。本次会议应到董事八名,实到董事八名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持,监事和部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、《2024 年半年度报告及摘要》
本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过,同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、《上海上实集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》
本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过,同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决,七位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、《2024 年半年度利润分配预案》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本 公 司 2024 年 半 年 度 实 现 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
2,941,911,373.69 元(未经审计),拟以截至 2024 年 6 月 30 日总股本
3,703,523,491 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),
合计拟派发现金红利总额为 296,281,879.28 元(含税),占 2024 年半年度合并归属于上市公司股东的净利润的 10.07%。本报告期不进行资本公积金转增股本。
如至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准,维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额。
为更好地执行公司 2024 年半年度利润分配方案,董事会授权沈波先生(执行董事、总裁、财务总监)全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件(包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等);或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜(包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认 H 股股权登记日等);或作出与其有关的任何安排。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年八月二十七日
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