公告日期：2025-01-02

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-001

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于拟收购上海和黄药业有限公司 10%股权暨成为实际控制人的议案》
详见本公司公告临 2025-003 号。

同意公司以人民币 99,503.66 万元（以最终国资备案价格为准）收购上海和黄医药投资(香港)有限公司持有的上海和黄药业有限公司 10%股权，交易完成后，公司将持有上海和黄药业有限公司 60%股权，成为其实际控制人。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于与云南白药集团股份有限公司续签<日常关联交易/持续关连交易框架协议>的议案》

详见本公司公告临 2025-004 号。

本议案已经过公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司与云南白药续签《日常关联交易/持续关连交易框架协议》。2025 年
1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司向云南白药销售产品金额上限为人民币 12 亿元，
本公司向云南白药采购产品金额上限为人民币 7 亿元。

关联/连董事张文学先生、董明先生主动回避该议案的表决，六位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于修订<公司总裁办公会议事规则>及<公司董事会执行委员会议事规则>的议案》

同意公司根据实际情况修订《公司总裁办公会议事规则》及《公司董事会执行委员会议事规则》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量
并注销部分期权的议案》

详见本公司公告临 2025-005 号。

公司 2019 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期激励对象名
单由 23 名调整为 20 名，其获授的第三个行权期股票期权数量由 77.86 万份调整
为 68 万份，公司需注销股票期权 9.86 万份。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期行
权条件成就的议案》

详见本公司公告临 2025-006 号。

据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期的行权条件已成就，公司 20 名预留股票期权激励对象第三期可行权的股票期权共计 680,000 份，价格 20.16 元/股。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会

二零二五年一月二日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。