公告日期：2024-02-27

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-011

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于上海证券交易所对公司拟变更募集资金投向及

项目延期有关事项的监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 2 月 2 日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”

或“金田股份”）收到上海证券交易所《关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司拟变更募集资金投向及项目延期有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0131 号）（以下简称“《监管工作函》”），现就《监管工作函》有关问题回复如下：问题 1

公告显示，2023 年 8 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，

其中 3.25 亿元用于散热铜管项目，目前已投入募集资金 334.98 万元。本次公司拟将散热铜管项目的 3.22 亿元募集资金变更投入至泰国铜管项目。

请公司补充披露：（1）结合实际情况与前期论证、立项情况的差异，说明募集资金投向变更的原因及合理性，以及原募投项目前期决策是否审慎，是否存在风险揭示不充分、信息披露不及时等情形；（2）结合市场竞争、客户需求、发展战略，说明拟变更的泰国铜管项目与原募投项目的差异及优势，审慎评估变更募投项目的必要性，核实是否存在变相改变募集资金用途的情形。

请保荐机构发表意见。

回复：

一、公司回复

（一）结合实际情况与前期论证、立项情况的差异，说明募集资金投向变更的原因及合理性，以及原募投项目前期决策是否审慎，是否存在风险揭示不充分、信息披露不及时等情形

1、结合实际情况与前期论证、立项情况的差异，说明募集资金投向变更的原因及合理性，以及原募投项目前期决策是否审慎

（1）实际情况与前期论证、立项情况的差异

年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目（以下简称“散热铜管项目”）是公司经过筹备和论证，基于当时市场环境、技术条件以及公司自身积累和未来发展需求等因素综合作出的投资决策。项目拟在广东金田新材料有限公司现有厂区，通过新建厂房、购置生产设备，进一步扩张公司铜管业务产能规模，形成年产能 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管生产线，以满足下游客户的产品需求。

基于当时市场状况，经过公司及第三方可研机构审慎评估，预计项目投资

58,085.00 万元，拟使用募集资金 32,500.00 万元。公司于 2022 年 4 月取得了四

会市发展和改革局出具的项目备案，项目代码为 2107-441284-04-01-478910。由于项目当地对能评和环评审批较为严格，项目前期立项时间较长，项目于 2022年 7 月取得广东省能源局出具的《广东省能源局关于广东金田新材料有限公司年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目节能报告的审查意见》（粤能许可

[2022]166 号），于 2022 年 9 月取得肇庆市生态环境局出具的《肇庆市生态环境

局关于关于广东金田新材料有限公司年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目环境影响报告书的审批意见》（肇环建[2022]12 号）。

项目原计划于 2024 年 4 季度竣工验收，由于市场和经营环境变化等因素影

响，项目整体建设进度有所放缓。截至 2024 年 1 月，散热铜管项目已投入资金3,268.43 万元（其中募集资金 334.98 万元）。目前，散热铜管项目已完成塘渣填埋、土地平整等工作，处于基建工程的初步阶段。

随着时间的推移，公司所面临的市场环境、下游客户需求等都发生较大变化，导致项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、客户需求等方面存在一定差异，具体情况如下：

项目 前期论证、立项情况 实际情况

长期来看，空调需求可以分为新增

需求与更新需求，其中新增需求不仅受

益于新房销售，同时还受益于户均保有

量的增加。中国居民空调拥有量在过去

二十年中得到了长足的进步，其中我国

城镇居民百户空调保有量由 2001 年的

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