公告日期：2024-04-23

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-039
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、
书面方式发出，于 2024 年 4 月 19 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监
事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

(一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，与会监事认为：

1.公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2.公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司 2023
年度的财务状况和经营成果；

3.在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.我们保证 2023 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业
务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议
案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024年度委托理财额度的公告》（公告编号：2024-044……
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