公告日期：2024-04-23

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-049

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 5006 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日

至 2024 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √

6 关于公司 2024 年度对外担保计划的议案 √

7 关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套 √

期保值业务的议案

8 关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易 √

业务的议案

9 关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普 √

通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

10 关于调整独立董事津贴的议案 √

11 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 √

12 关于公司监事薪酬的议案 √

13 关于修订《公司章程》的议案 √

除上述议案外，会议将听取 2023 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第三十五次及第八届监事会第二十一次
会议审议通过，相关议案内容于 2024 年 4 月 23 日在公司指定披露媒体及上
海证券交易所网站（www.ss……
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